律师调查令的相关规定

湖北省—《关于民事审判程序和执行程序中实行律师调查令的若干规定(试行)》

一、律师调查令的申请期限

1、民事诉讼案件立案后,开庭前提出申请(针对简易程序审理的案件);

2、民事诉讼案件立案后,并不得迟于举证期限届满前七日提出申请(针对普通程序审理的案件);

3、执行案件立案后,执行终结前,在人民法院无法通过网络调查到执行的财产时,才能提出申请。

二、律师调查令能够调查的证据

1、股权结构、经营资质,公司规章制度,股东会、董事会会议记录,股东名单、出资情况、行政许可、行政处罚、个体工商户个人基本信息等工商档案,涉及商业机密、个人隐私的除外;

2、自然人户籍资料(含配偶及同户籍人口基本信息),流动人口登记信息;

3、治安案件报警记录、询问笔录,行政处罚案件调查笔录等相关信息,涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的除外;

4、自然人出入境信息;

5、自然人或企业征信记录,银行开户信息,股票、理财、债券、基金份额、信托受益权、保险金请求权、保单现金价值、住房公积金、拆迁补偿安置等财产情况;

6、根据纳税人信息汇总的行业性、区域性等综合涉税信息、纳税信用级别A级纳税人名单以及定期定额户的定额,以及纳税人的税收违法行为信息;

7、抵押权人、质权人提交符合规定资料后请求税务机关提供纳税人欠税有关情况的查询;

8、自然人婚姻登记、配偶基本信息、离婚协议等情况,涉及个人隐私除外;

9、自然人收养登记的相关信息;

10、自然人签订劳动合同、缴纳社会保险费、社保账户等相关信息;企业缴纳社会保险费的相关信息;

11、不动产自然状况、设定抵押、交易等相关登记信息、国土规划材料、建设工程施工合同、结算单、竣工验收手续等;

12、不动产、机动车辆及其交强险和商业保险、船舶、航空器、股权、注册商标专用权、专利权、著作权等经法定登记机构登记的财产情况、抵押或质押登记情况及其变动;

13、支付宝、财付通、余额宝、QQ、微信、微博等互联网平台的财产情况及其变动或者交易明细;

14、债务人、被执行人的债权情况,作为债权人的其他刑事、民事、行政案件审理、执行情况;

15、债务人、被执行人出口退税、各类补贴等情况及其变动或者交易明细;

16、其他与待证事实或财产线索具有关联性及调查收集必要性的信息。

三、申请律师调查令应当提供的材料

1、申请书;

申请书应当载明申请调查证据所涉案件的案号、案由,申请调查证据的名称、证明目的、无法自行获得证据的原因,接受调查人名称或姓名,执行案件中还应载明被执行人财产线索等内容。申请书需详细列明调查事项并由当事人及其代理律师共同签字或者盖章;

2、当事人应委托代理律师二名,出具授权委托书;

3、代理律师所在律师事务所出具的指派律师函或法律援助机构出具的法律援助公函,函件需注明随行调查人员信息;

4、代理律师的执业证书;

5、律师调查令使用承诺书。

四、律师调查令的使用限制和要求

针对律师:

1、律师调查令的有效期限不超过十五日;

2、律师调查令调取证据后,律师应在五个工作日内将调查收集的全部证据及接受调查人填写的回执提交人民法院。接受调查人将证据自行邮寄法院的,律师应向法院书面说明;律师因故未使用调查令的,应当在调查令载明的有效期限届满后五个工作日内,将回执交还人民法院入卷。

针对接受调查人:

1、接受调查人对律师调查令和律师的相关证件核对无误后,不能当即提供的,应当在收到调查令之日起五个工作日内提供,接受调查人因客观原因在五个工作日内提供确有困难的,可以在七个工作日内提供;

2、接受调查人应在提供的证据材料上注明与原件核对无异,加盖单位或档案骑缝印章,并可收取律师调查令存档。接受调查人认为所调取证据不宜直接交由代理律师的,可将调取证据装袋密封,并在密封处盖章。所调取证据可由律师转交人民法院,也可由接受调查人通过特快专递寄送至人民法院;

3、接受调查人应在调查令回执上注明相关材料的名称、页数等,并签名、盖章。不能按时提供证据、无证据提供或者拒绝提供证据的,应当在回执中注明原因。接受调查人未在回执中注明原因的,代理律师应书面说明。

关于在民事审判程序和执行程序中实行律师调查令的若干规定(试行)

民事诉讼流程

一、审理前的准备阶段

二、民事诉讼审理期限

附录

[1]《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十三条规定,“人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉,必须受理。符合起诉条件的,应当在七日内立案,并通知当事人;不符合起诉条件的,应当在七日内作出裁定书,不予受理;原告对裁定不服的,可以提起上诉”。

[2]《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十五条规定,“人民法院应当在立案之日起五日内将起诉状副本发送被告,被告应当在收到之日起十五日内提出答辩状。答辩状应当记明被告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式;法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式。人民法院应当在收到答辩状之日起五日内将答辩状副本发送原告。被告不提出答辩状的,不影响人民法院审理”。

[3]《中华人民共和国民事诉讼法》第六十五条规定,“当事人对自己提出的主张应当及时提供证据。人民法院根据当事人的主张和案件审理情况,确定当事人应当提供的证据及其期限。当事人在该期限内提供证据确有困难的,可以向人民法院申请延长期限,人民法院根据当事人的申请适当延长。当事人逾期提供证据的,人民法院应当责令其说明理由;拒不说明理由或者理由不成立的,人民法院根据不同情形可以不予采纳该证据,或者采纳该证据但予以训诫、罚款”。

[4]《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十三条规定,“人民法院对受理的案件,分别情形,予以处理:(一)当事人没有争议,符合督促程序规定条件的,可以转入督促程序;(二)开庭前可以调解的,采取调解方式及时解决纠纷;(三)根据案件情况,确定适用简易程序或者普通程序;(四)需要开庭审理的,通过要求当事人交换证据等方式,明确争议焦点”。

[5]《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十九条规定,“人民法院适用普通程序审理的案件,应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的,由本院院长批准,可以延长六个月;还需要延长的,报请上级人民法院批准”。

[6]《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条规定,“当事人不服地方人民法院第一审判决的,有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉。当事人不服地方人民法院第一审裁定的,有权在裁定书送达之日起十日内向上一级人民法院提起上诉”。

[7]《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十七条规定,“原审人民法院收到上诉状,应当在五日内将上诉状副本送达对方当事人,对方当事人在收到之日起十五日内提出答辩状。人民法院应当在收到答辩状之日起五日内将副本送达上诉人。对方当事人不提出答辩状的,不影响人民法院审理。原审人民法院收到上诉状、答辩状,应当在五日内连同全部案卷和证据,报送第二审人民法院”。

[8]《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十六条规定,“人民法院审理对判决的上诉案件,应当在第二审立案之日起三个月内审结。有特殊情况需要延长的,由本院院长批准。人民法院审理对裁定的上诉案件,应当在第二审立案之日起三十日内作出终审裁定”。

[9]《最高人民法院关于严格执行案件审理期限制度的若干规定》第二条规定,“适用普通程序审理的第一审民事案件,期限为六个月;有特殊情况需要延长的,经本院院长批准,可以延长六个月,还需延长的,报请上一级人民法院批准,可以再延长三个月。适用简易程序审理的民事案件,期限为三个月。适用特别程序审理的民事案件,期限为三十日;有特殊情况需要延长的,经本院院长批准,可以延长三十日,但审理选民资格案件必须在选举日前审结。审理第一审船舶碰撞、共同海损案件的期限为一年;有特殊情况需要延长的,经本院院长批准,可以延长六个月。审理对民事判决的上诉案件,审理期限为三个月;有特殊情况需要延长的,经本院院长批准,可以延长三个月。审理对民事裁定的上诉案件,审理期限为三十日。对罚款、拘留民事决定不服申请复议的,审理期限为五日。审理涉外民事案件,根据民事诉讼法第二百五十条的规定,不受上述案件审理期限的限制。审理涉港、澳、台的民事案件的期限,参照涉外审理民事案件的规定办理”。

律师调查令相关文书样式

一、律师调查令申请书(样式)

律师调查令申请书

  当事人:

申请人:XXX,湖北XXX律师事务所律师,执业证号:XXX

XXX,湖北XXX律师事务所律师,执业证号:XXX

请求事项:因XXX(原告/上诉人/申请执行人)与XXX(被告/被上诉人/被执行人)XXX纠纷一案中,存在因客观原因不能自行收集证据的情形,特请求贵院开具律师调查令,以便申请人能够持律师调查令前往XXX调查收集如下证据材料:

1.

事实和理由:

1.

2.

此致

湖北省XXX人民法院

当事人:XXX

申请人:XXX XXX

XXX律师事务所(公章)

年  月  日

二、律师调查令(样式)

湖北省XXX人民法院

律师调查令

(20 )鄂XX民(执)调令XX号

XXXX(接受调查人名称):

我院受理(原告/上诉人/申请执行人)XX与(被告/被上诉人/被执行人)XX纠纷(案由)一案, 案号为XX。XX(当事人)因客观原因无法取得有 关证据,于XX年XX月XX日向本院提出调查取证申请。为查明案件事实,根据省高级人民法院及(相关单位)联合印发的《关于在民事审判程序和执行程序中实行律师调查令的若干规定(试行)》的规定,经本院审查决定,指定XX律师事务所XX律师、XX律师前来你处收集、调查下列证据材料:

1、打印文字,不得书写。

2、打印文字,不得书写。

3、打印文字,不得书写。

代理律师:XX(性别:X, 律师执业证编号:XX)

代理律师:XX(性别:X, 律师执业证编号:XX)

(法院联系人:联系电话:)

请你在核对持令的二名律师的执业证书、律师事务所所函并确认无误后,向持令律师提供上述指定证据材料。不宜提供原件的,可提供复印件,并注明与原件核对无异,在提供的证据材料上加盖起证明作用的单位骑缝章,注明材料的总页数并由经办人签名。如认为所调取证据不宜直接交由代理律师,可将调取证据装袋密封,并在密封处盖章。

对本律师调查令非打印文字的调查内容或指定调查内容以外的证据,你有权拒绝向持令律师提供。不能提供证据或无证据提供的,应当在律师调查令上以书面形式说明原因,由经办人签名、加盖单位印章后交持令律师。

依据法律和司法解释规定,有义务协助律师调查令实施的单位或个人,应当积极协助持令律师收集、调查证据。无正当理由拒绝或妨碍调查取证的,人民法院可根据情节轻重,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十四条之规定予以处罚。对有协助义务而拒不履行的单位和公职人员,人民法院可以向有关主管部门通报情况,也可以向有关机关提出予以纪律处分的司法建议。

本调查令有效期限为:年月 日至年月 日。此令。

 

 

湖北省XXX人民法院年月日

(院印)

三、律师调查令(回执)(样式)

湖北省XXX人民法院

律师调查令(回执)

(20 )鄂XX民(执)调令XX号

湖北省XXX人民法院:

你院XXX一案调查令已于X月X日收悉。根据你院的要求,现提供如下证明材料:

1、

2、

3、

以上材料共X页。

不能提供调查令所列第XX项证明材料,原因是:

 

经办人:(签字)

XXXX年X月X日

(接受调查人印章或捺印)

接受调查人联系方式:

(此联由代理律师交还本院附卷)

四、律师调查令使用承诺书(样式)

律师调查令使用承诺书

湖北省XXX人民法院:

作为律师调查令申请人,在使用律师调查令过程中,将遵守相关法律规定,并作出以下承诺:

1、持令调查时,主动出示律师调查令和执业证等证件, 交由接受调查人核对。

2、在律师调查令的有效期间调查取证,有效期限届满,不得使用律师调查令。

3、持令取证后,在调查结束后五个工作日内将调查收集证据、调查令回执交回人民法院。

4、因自身原因未使用调查令或接受调查人未提供证据,在调查令载明的有效期限届满后五个工作日内,将调查令和回执退还人民法院。

5、对调查获得的证据和信息,仅限于本案审判(执行)工作使用,不对外泄露和擅作他用。

如违反上述内容,按照《关于在民事审判程序和执行程序中实行律师调查令的若干规定(试行)》第十六条处理。

 

申请人:(签字)

XXX年X月X日