律师调查令的相关规定

湖北省—《关于民事审判程序和执行程序中实行律师调查令的若干规定(试行)》

一、律师调查令的申请期限

1、民事诉讼案件立案后,开庭前提出申请(针对简易程序审理的案件);

2、民事诉讼案件立案后,并不得迟于举证期限届满前七日提出申请(针对普通程序审理的案件);

3、执行案件立案后,执行终结前,在人民法院无法通过网络调查到执行的财产时,才能提出申请。

二、律师调查令能够调查的证据

1、股权结构、经营资质,公司规章制度,股东会、董事会会议记录,股东名单、出资情况、行政许可、行政处罚、个体工商户个人基本信息等工商档案,涉及商业机密、个人隐私的除外;

2、自然人户籍资料(含配偶及同户籍人口基本信息),流动人口登记信息;

3、治安案件报警记录、询问笔录,行政处罚案件调查笔录等相关信息,涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的除外;

4、自然人出入境信息;

5、自然人或企业征信记录,银行开户信息,股票、理财、债券、基金份额、信托受益权、保险金请求权、保单现金价值、住房公积金、拆迁补偿安置等财产情况;

6、根据纳税人信息汇总的行业性、区域性等综合涉税信息、纳税信用级别A级纳税人名单以及定期定额户的定额,以及纳税人的税收违法行为信息;

7、抵押权人、质权人提交符合规定资料后请求税务机关提供纳税人欠税有关情况的查询;

8、自然人婚姻登记、配偶基本信息、离婚协议等情况,涉及个人隐私除外;

9、自然人收养登记的相关信息;

10、自然人签订劳动合同、缴纳社会保险费、社保账户等相关信息;企业缴纳社会保险费的相关信息;

11、不动产自然状况、设定抵押、交易等相关登记信息、国土规划材料、建设工程施工合同、结算单、竣工验收手续等;

12、不动产、机动车辆及其交强险和商业保险、船舶、航空器、股权、注册商标专用权、专利权、著作权等经法定登记机构登记的财产情况、抵押或质押登记情况及其变动;

13、支付宝、财付通、余额宝、QQ、微信、微博等互联网平台的财产情况及其变动或者交易明细;

14、债务人、被执行人的债权情况,作为债权人的其他刑事、民事、行政案件审理、执行情况;

15、债务人、被执行人出口退税、各类补贴等情况及其变动或者交易明细;

16、其他与待证事实或财产线索具有关联性及调查收集必要性的信息。

三、申请律师调查令应当提供的材料

1、申请书;

申请书应当载明申请调查证据所涉案件的案号、案由,申请调查证据的名称、证明目的、无法自行获得证据的原因,接受调查人名称或姓名,执行案件中还应载明被执行人财产线索等内容。申请书需详细列明调查事项并由当事人及其代理律师共同签字或者盖章;

2、当事人应委托代理律师二名,出具授权委托书;

3、代理律师所在律师事务所出具的指派律师函或法律援助机构出具的法律援助公函,函件需注明随行调查人员信息;

4、代理律师的执业证书;

5、律师调查令使用承诺书。

四、律师调查令的使用限制和要求

针对律师:

1、律师调查令的有效期限不超过十五日;

2、律师调查令调取证据后,律师应在五个工作日内将调查收集的全部证据及接受调查人填写的回执提交人民法院。接受调查人将证据自行邮寄法院的,律师应向法院书面说明;律师因故未使用调查令的,应当在调查令载明的有效期限届满后五个工作日内,将回执交还人民法院入卷。

针对接受调查人:

1、接受调查人对律师调查令和律师的相关证件核对无误后,不能当即提供的,应当在收到调查令之日起五个工作日内提供,接受调查人因客观原因在五个工作日内提供确有困难的,可以在七个工作日内提供;

2、接受调查人应在提供的证据材料上注明与原件核对无异,加盖单位或档案骑缝印章,并可收取律师调查令存档。接受调查人认为所调取证据不宜直接交由代理律师的,可将调取证据装袋密封,并在密封处盖章。所调取证据可由律师转交人民法院,也可由接受调查人通过特快专递寄送至人民法院;

3、接受调查人应在调查令回执上注明相关材料的名称、页数等,并签名、盖章。不能按时提供证据、无证据提供或者拒绝提供证据的,应当在回执中注明原因。接受调查人未在回执中注明原因的,代理律师应书面说明。

关于在民事审判程序和执行程序中实行律师调查令的若干规定(试行)